Casa Pia AC, acusado de vulnerar las sanciones europeas al transferir dinero desde Rusia

La Fiscalía portuguesa ha acusado formalmente al Casa Pia AC de violar las sanciones impuestas por la Unión Europea a raíz del traspaso del delantero Felippe Cardoso al Akhmat Grozny. El club checheno es propiedad de Ramzan Kadyrov, presidente de Chechenia y estrecho aliado de Vladimir Putin. Según reveló el diario Público, entre los investigados figura también el CEO del club luso, Tiago Lopes, apunta la edición de hoy de A Bola, reconocido medio portugués.

La acusación detalla una maniobra urdida para esquivar las sanciones económicas de la UE tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El traspaso, cerrado en julio de 2024 por 1,5 millones de euros, se habría gestionado de forma que se ocultara al banco (Montepio) la verdadera identidad del club comprador.

De acuerdo con la investigación, el Casa Pia AC y Tiago Lopes eran perfectamente conscientes de la ilegalidad de la operación. Lo que, según los investigadores, compromete a la cúpula del club portugués son varios correos electrónicos intercambiados entre las partes, donde se detalla el esquema utilizado para eludir los controles. Por ello, tanto la SAD (sociedad anónima deportiva) como el CEO, Tiago Lopes, deben responder por tres cargos muy graves: violación de medidas restrictivas (sanciones internacionales), blanqueo de capitales y falsificación de documentos.